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武侯高新(871326):第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见

来源:中财网    时间:2023-08-22 23:10:12

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证券代码:871326 证券简称:武侯高新 主办券商:华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司


(资料图)

第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。成都武侯高新技术产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年8月 18日召开第三届董事会第三次会议,根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司第三届董事会第三次会议的议案进行了认真审阅,就有关事项发表如下独立意见:

一、关于《公司 2023年半年度报告》的独立意见

同意《公司 2023年半年度报告》,公司 2023年半年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定,不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议,同意将该议案提请公司董事会审议。

二、关于《关于转让部分资产的议案》的独立意见

同意《关于转让部分资产的议案》,公司根据实际需要向非关联第三方转让部分资产,资产交易价格参考独立评估机构评估报告,交易价格公允,该议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定,不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议,同意将该议案提请公司董事会审议。

三、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见

同意《关于修订<公司章程>的议案》。对公司章程中党建有关内容进行规范和完善符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定,不存在关联方利益输送的情形,不存在损害公司或股东利益的情形,符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定,符合《公司章程》相关要求。我们对该议案无异议,同意将该议案提请公司董事会和股东大会审议。

(以下无正文)

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

独立董事:鹿奎

罗永明

苏翊

2023年 8月 18日

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